Публічне акціонерне товариство «Коростенський кар’єр», код за ЄДРПОУ 00292422 Адреса: Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 56 від 30.03.2015, № сторінки 4
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2015 Місце проведення: в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР»
(надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ 00292422, місцезнаходження: 11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, 67) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 року о 12-00 годині в приміщенні актового залу Товариства за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. В. Сосновського, 67. Реєстрація акціонерів або їх представників проводитиметься у день зборів з 10-30 до 11-30. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера - паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.
Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
9. Про затвердження значних правочинів, які були вчинені протягом 2014 року до дати проведення загальних зборів акціонерів.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, правочинів щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися протягом року з дати проведення зборів акціонерів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходженням товариства у робочі дні: понеділок-п'ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів -також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління Ярмолюк Олександр Миколайович. Довідки за телефоном: (04142) 3-21-18.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ко-ростенський кар'єр» за 2014 рік (тис. грн.)
