Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»,
код за ЄДРПОУ 00136751,
місцезнаходження: 85114, Донецька обл.,
м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд.99, (надалі - Товариство)
інформує про проведення чергових
Загальних зборів акціонерів Товариства
(надалі - Збори), що відбудуться
30 квітня 2015 року об 11:00 год.
Місце проведення Зборів: 85114,
Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Леніна, буд.99,
приміщення актової зали заводоуправління.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Про обрання лічильної комісії Зборів.
2.  Про розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3.   Про розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та при­йняття рішення за його наслідками.
4.  Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5.  Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
6.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням харак­теру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
7.  Про надання повноважень на підписання значних право­чинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
8.  Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства
9.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.  Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11.  Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12.  Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13.   Про визначення особи, уповноваженої Загальними збо­рами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
14.   Про визначення особи, уповноваженої Загальними збо­рами на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до пере­ліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складе-
ному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про­ведення Зборів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвід­чує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином, або інший документ, що підтвер­джує повноваження представника.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів.
Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для при­йняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати наді­слання акціонерам цього повідомлення до дати проведення зборів з понеділка по п’ятницю, з 9:00 год. до 15:00 год. за місцезнаходженням Товариства у приміщенні юридичного від­ділу, а в день проведення Зборів - у місці проведення Зборів.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів –   юрисконсульт Жеребченко Ольга Миколаївна.
Довідки за телефоном: (06272) 4-25-61
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС. ГРН.)

8