ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЛЗ", код за ЄДРПОУ 31798871 Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Свердлова, 6.25
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 60 від 30.03.2015, № сторінки 7
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2015 Місце проведення: Україна, Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, зала для нарад
ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛЗ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
86108, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Свердлова, 6.25 Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЛЗ» повідомляє, що 26 березня 2015 року Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання загальних зборів акціонерів на 29 квітня 2015 року, з повідомленням акціонерів про проведення загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення.
Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЛЗ» відбудуться 29 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Полтавська область, м.Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, зала для нарад.
Реєстрація акціонерів та іх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 квітня 2015року з 11.40 до 11.55. за адресою: Україна, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Конституції 32/33, зала для нарад.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 29 квітня 2015року (включно) з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, 6.25, ПрАТ «МЛЗ», кабінет головного бухгалтера ПрАТ «МЛЗ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Мошноріз Ольга Федорівна - головний бухгалтер ПрАТ «МЛЗ».
29 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «МЛЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд звіту ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
7. Припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання Ревізора Товариства .
8. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «МЛЗ» за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
10. Визначення основних напрямків діяльності та затвердження плану розвитку ПрАТ «МЛЗ» на 2015 рік.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.)
(Найменуванняпоказника
період
звітний
попередній
Усього активів
14132
13980
Основні засоби
8657
9854
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
1955
1290
Сумарна дебіторська заборгованість
2331
401
Грошові кошти та їх еквіваленти
47
1
Нерозподілений прибуток
6399
4744
Власний капітал
11062
9407
Статутний капітал
4001
4001
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
3070
4573
Чистий прибуток (збиток)
1655
-6362
Середньорічна кількість акцій (шт.)
4000507
4000507
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
19
Телефон для довідок: (0623) 21-56-62, 21-56-61 Голова правління
І.В.Луніка
27 березня 2015
