Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГЕНТСТВО «ІНФОКОН»
Приватне акціонерне товариство «Агентство «Інфокон» (код ЄДРПОУ 01193840) (надалі за текстом — «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2015 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Анрі Бар-бюса, будинок 47.
ПОРЯДОКДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «Агентство «Інфо­кон» за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Агентство «Інфокон» за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку, частина якого спрямовується на збільшення ста­тутного капіталу.
6. Збільшення статутного капіталу ПрАТ «Агентство «Інфокон» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статут­ного капіталу прибутку ( частини).
7. Випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
8. Про надання повноважень на отримання ПрАТ «Агентство «Інфокон» кредиту (кредиту, овердрафту, відновлювальної кредитної лінії) у банків­ських установах.
9. Про затвердження рішень прийнятих Правлінням Товариства.
10. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «Агентство «Інфокон».
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про приведення статуту ПрАТ «Агентство «Інфокон» у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерів товариства», та внесення до нього змін за результатами розгляду питань порядку денного, шляхом викладення та за­твердження статуту Товариства у новій редакції.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах — «24» квітня 2015р.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2015 року з 09 го­дини 00 хвилин до 09 години 25 хвилин за місцем проведення зборів.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта — доручення на право участі в за­гальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 47.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова правління Мітьолкін Віктор Сергійович. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати проведення загальних зборів, а щодо кан­дидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: (044) 288 33 57.