ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРА»
код за ЄДРПОУ 13711145 (далі також «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Місцезнаходження товариства: 08704, Київська обл., м. Обухів,
вул. Каштанова, 72.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2015 року
о 10 год. 30 хв. за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова,
72 (офіс).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30 квітня 2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів). Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012-2014 роки.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2012-2014 роки.
4. Звіт Директора Товариства за 2012-2014 роки.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізора та звіту Директора.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012, 2013 та 2014 роки.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012, 2013 та 2014 році. Затвердження розміру, порядку та строків виплати дивідендів.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення/затвердження значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в період до 30 квітня 2016 року, та визначення їх граничної сукупної вартості.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами/документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер може за адресою: 08704, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 72, ПрАТ «ЕРА» (бухгалтерія) у період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 29 квітня 2015 року у всі робочі дні з 9:00 до 16:00 год., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім'я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами — Назаренко Р. В.
Для реєстрації для участі у зборах необхідно мати: акціонерам — документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.
Адреса для надання пропозицій: 08704, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 72, ПрАТ «ЕРА».
Телефон для довідок: (04572) 7 11 59, (04572) 7 14 58
Наглядова рада ПрАТ «Ера»
|
