Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "БУДМАТЕРІАЛИ
(код ЄДРПОУ 00290759, місцезнаходження: 10002, м. Житомир, вул. Жуйка, 43) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2015 року об 12.00 годині за адресою: м. Житомир, вул. Жуйка, 43, в приміщенні адмін. корпусу, каб 1. Реєстрація акціонерів проводиться об 11.00 до 11.55 за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера, для представників акціонерів додатково мати довіреність. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24.04.2015 р. До дня, та в день проведення за­гальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними
для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в робочі дні за місцезнаходженням Товариства (в каб. голови правління, Рибія О.В., який є особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документа­ми). Телефон (0412) 34-35-32.Наглядова рада Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2011-2014 роки. 3. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2011-2014 роки. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011-2014 роки.5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: На­глядової ради, Правління, Ревізійної комісії. 6. Прийняття рішення про змі- ну найменування Товариства. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. 8. Обрання та затвер­дження Виконавчого органу. 9. Обрання та затвердження Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина­городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 10. Обрання та затвердження Голови та членів Ревізійної комісії. 11. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконав­чий орган та Ревізійну комісію Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської
діяльності підприємства (тис.грн)