Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТЛОТЕХНІКА»
(код ЄДРПОУ 02970085 , місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 74 «Б»), повідомляє про прове­дення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 травня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 74 «Б», приміщення черво-
ного кутка №1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2 Обрання голови, секретаря зборів акціонерів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014р.
8. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції статуту Статуту та забезпечення реєстрації його в органах дер­жавної реєстрації.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися то­вариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рі­шення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати про­ведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.
12. Обрання Ревізора, затвердження умов договору, що укладатимуть­ся з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка упо­вноважується на підписання договору з Ревізором.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах, 05.05.2015 року на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з доку­ментами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. вул. Південне шосе, буд. 74 «Б», приймальня голови правління №1, і в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Член наглядової ради- Москаленко Денис Федорович.
Телефон для довідок: (061) 218-77-87.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Наглядова рада ПАТ «Світлотехніка»