Приватне акціонерне товариство "Енергомонтажвентиляція", код за ЄДРПОУ 25293049 Адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б»
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 64 від 03.04.2015, № сторінки 19
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 05.05.2015 Місце проведення: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМОНТАЖВЕНТИЛЯЦІЯ»
Код ЄДРПОУ: 25293049,
Місцезнаходження Товариства: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б»
повідомляє, що 5 травня 2015 року о 10-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів.
Місце проведення зборів - 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд.5, літера «Б», 4-й поверх, кім. № 406
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2014 році.
8. Відкликання Генерального директора Товариства. Обрання Генерального директора.
9. Відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів
95765 106024
Основні засоби
5683
7311
Довгострокові фінансові інвестиції
151
151
Запаси
8370
10196
Сумарна дебіторська заборгованість
68551
74606
Грошові кошти та їх еквіваленти
83
7
Нерозподілений прибуток
39801
50901
Власний капітал
45545
56645
Статутний капітал
5000
5000
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
50220
49379
Чистий прибуток (збиток)
-11096
3434
Середньорічна кількість акцій (шт.)
100
100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
6
15
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 05.05.2015 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №403, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Іщенко М.Ю.,
тел. (044)235-00-88.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 27.04.2015 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 235-00-88
