Приватне акцiонерне товариство "ВТОРПОЛIМЕРМАШ", код за ЄДРПОУ 19497836 Адреса: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 20
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 64 від 03.04.2015, № сторінки 3
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 12.05.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Електриків, 20
Шановніакціонери! ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ВТОРПОЛІМЕРМАШ» (кодЄДРПОУ19497836, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 20)
повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 12 травня 2015 рокуоб 09:30 годиніза адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться 12 травня 2015 року об 09:00 год. та закінчиться о 09:30 год. за місцем проведення зборів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дати проведення зборів, тобто на 24:00 год. 06 травня 2015 року, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт (або документ, що його замінює). Представникам акціонерів — паспорт (або документ, що його замінює) та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку голосування на зборах. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження її складу.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2015рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії/Ревізора за 2014 рік про результати фінансово — господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії/Ревізора та затвердження висновків Ревізійної комісії/Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товариства за результатами 2014 року. Порядок розподілу чистого прибутку/покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
Від дати надсилання повідомлень про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів особисто за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 20, в робочі дні з 10 год. 00 хвилин по 13 годину 00 хвилин, а в день проведення загальних зборів, будуть доступні акціонерам у місці проведення загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Головний бухгалтер Сидоренко Наталія Вікторівна. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань. Телефонидлядовідок: (044) 4253539. Основніпоказникифінансово—господарськоїдіяльності Звітнийперіод 2014 рік Основніпоказникифінансово-господарськоїдіяльності ПрАТ«ВТОРПОЛІМЕРМАШ«(тис, грн.)
Найменуванняпоказника
Період
Звітний
Попередній
Усього активів
8796
9382
Основні засоби
6238
6276
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
505
642
Сумарна дебіторська заборгованість
72
-
Грошові кошти та їх еквіваленти
6950
6965
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-4926
-3935
Власний капітал
11917
11917
Статутний капітал
6475
6475
Довгострокові зобов'язання
928
928
Поточні зобов'язання
877
472
Чистий прибуток
-
-
Середньорічна кількість акцій (штук)
3499752
3499752
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року