|
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 23 квітня 2015 року
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
Місцезнаходження товариства згідно його Статуту:
65039, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6 Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (скорочене найменування - ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»), надалі - Товариство, повідомляє Вас, що 23 квітня 2015 року об 11.10 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщенні клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 23 квітня 2015 року включені наступні питання:
• Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
• Обрання членів Наглядової ради Товариства.
• Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
• (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів)
складається з наступних питань:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере-
вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
(тис.грн.)
Найменування показника |
ПЕРІОД |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
149 447 |
100 575 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
65 692 |
61 314 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
1 348 |
1 348 |
Запаси |
3 196 |
2 038 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
68 790 |
25 268 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
ЗО |
163 |
Нерозподілений прибуток |
- 38 749 |
- 25 836 |
Власний капітал |
-7 782 |
5 079 |
Статутний капітал |
14 641 |
14 641 |
Довгострокові зобов'язання |
855 |
385 |
Поточні зобов'язання |
156 374 |
95 111 |
Чистий прибуток (збиток) |
(12 571) |
(15 323) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
58 563 240 |
58 563 240 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
453 |
463 |
Телефонидлядовідок: (0482) 30-56-22, 30-56-20
ПАТ «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ»
|
