Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОМИСЛОВА"
Повідомлення про проведення загальних зборів I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента       Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "Промислова"
2. Код за ЄДРПОУ 35481358
3. Місцезнаходження 01103, Київ, Драгомирова, 4, 122
4. Міжміський код, телефон та факс   0979496256 0979496256
5. Електронна поштова адреса sk.promyslova@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, https://sites.google.com/site/ яка додатково використовується       skpromislova/home/novini емітентом для розкриття інформації
II. Текст повідомлення
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРО­МИСЛОВА», місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 4, оф. 122 (далі — Товариство) повідомляє про проведення річних загальних збо­рів акціонерів, які відбудуться 10 травня 2015 року об 11:00 за місцезнаходжен­ням Товариства — Україна, 01103, м. Київ, вул. драгомирова, 4, оф. 122.
Реєстрація учасників зборів з 10:30 до 10:50 у день та за місцем про­ведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі доку­мент, який посвідчує особу, представникам акціонерів- документ, який по­свідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішен­ня про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства щодо оцінки її діяльності про-
тягом 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 р. з урахуванням ви­мог, передбачених законом. 6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у но­вій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимутися з членами Наглядової ради, встановлен­ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи­сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Звіту Голови Правління Товариства за 2014 рік.
12. Затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 рік.
13. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна­йомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних збо­рів до дати проведення загальних зборів за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 4, оф. 122, посадова особа, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради — Романов Віталій Геннадійович. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 07 травня 2015 року.
Наглядова Рада Товариства.