ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 21382916) Місцезнаходження: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької Комуни, будинок 2/38. Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» травня 2015 року о 13-00 годині за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької Комуни, будинок 2/38 кім. №1. Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів
4. Звіт Директора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5.Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ
«УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
6. Звіт Ревізора ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
про роботу за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.
9. Про припинення повноважень директора Товариства.
10. Обрання директора Товариства.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Вибори членів Наглядової ради Товариства.
13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Вибори Ревізора Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.).
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
|
Запаси |
1,7 |
2,3 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
308,2 |
291,9 |
|
Грошові кошти та еквіваленти |
47,6 |
5,7 |
|
Нерозподілений прибуток |
99,4 |
89,7 |
|
Власний капітал |
998,9 |
988,2 |
|
Статутний капітал |
583,0 |
583,0 |
|
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
|
Поточні зобов'язання |
3,8 |
11,3 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
10,7 |
77,5 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2332000 |
2332000 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
5 |
6 |
|
Найменування показника |
Періоди |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів |
1003,1 |
1006,7 |
Основні засоби |
645,6 |
706,4 |
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «28» травня 2015 року з 12-00 до 12-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «22» травня 2015 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20300, Черкаська область, місто Умань, вул. Паризької Комуни, будинок 2/38, кімната №1 у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Гачкало Лілія Іванівна тел.: 0(4744) 3-66-09.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: (04744)3-66-09
|
