Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН­СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28.
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІН-
СТИТУТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208, відбудуться загальні збори акці­онерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо­рах відбудеться 12 червня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, кімната 208.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо­рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08 червня 2015 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціо­нера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015 року (включно), у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. без обідньої перерви за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, каб. 208, ПАТ «НДІАВТОПРОМ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Кузнецова А.А. — перший заступник Генерального директора ПАТ « НДІАВТОПРОМ».
12 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен­ня загальних зборів акціонерів.
Порядок денний загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.   Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльнос­ті в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо­вої ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе­ревірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13.  Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламен­тують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення По­ложень в новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності Пат «НдІавтопром» (тис. грн.)

Примітка:
Звертаємоувагуакціонерів, щоувідповідностідопункту 10 Розділу VI «Прикінцевітаперехідніположення»ЗаконуУкраїни«Продепозитар­нусистемуУкраїни», власникціннихпаперів, якібулидематеріалізовані, зобов’язанийзвернутисядообраноїемітентомдепозитарноїустанови таукластизнеюдоговірпрообслуговуваннярахункавціннихпаперах відвласногоіменіабоздійснитипереказправнацінніпаперинасвій рахуноквціннихпаперах, відкритийвіншійдепозитарнійустанові.
Уразіякщовласникціннихпаперівпротягомодногорокуздняна­браннячинностіЗакономУкраїни«ПродепозитарнусистемуУкраїни» (датанабраннячинностізаконом— 12.10.2013 р.) неуклавзобраною емітентомдепозитарноюустановоюдоговорупрообслуговуванняра­хункавціннихпаперахвідвласногоіменіабонездійснивпереказналеж­нихйомуправнацінніпаперинасвійрахунокуціннихпаперах, відкри­тийвіншійдепозитарнійустанові, цінніпаперитакоговласника (які даютьправонаучастьворганахемітента) невраховуютьсяприви­значеннікворумутаприголосуванніворганахемітента.
Обмеженнящодоврахуванняціннихпаперівпривизначеннікворуму таприголосуванніворганахемітентавстановлюютьсядепозитар­ноюустановоювсистемідепозитарногообліку.
Скасуваннятакихобмеженьздійснюєтьсядепозитарноюустано­воюпротягомодногоробочогодняпісляукладеннявласникомцінних паперівздепозитарноюустановоюдоговорупрообслуговуваннярахун­кавціннихпаперах.
Телефони для довідок: (044) 528-70-44, 528-45-98.
Пат «НдІавтопром»