Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01025, м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12 Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС» (скорочене найменування ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС») повідомляє Вас, що 12 червня 2015 року о 15.00 го­дині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімна­та 722, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 червня 2015 року з 14.30 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 12, кімната 722.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають мож­ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 11 червня 2015 року (включ­но) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 12, ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС», каб. 705. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа — Ковальова Ірина Олександрівна, начальник відділу контролінгу та управління, член Ревізійної комісії Товариства.
12 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.    Розгляд   звіту   Виконавчого   органу   Товариства   про   результати
фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.  Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових дого­ворів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13.  Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
14.  Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту­ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло­жень в новій редакції.
15.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БФК «ГЛОБАЛ ЕСТЕИТС» (тис. грн.)

Телефондлядовідок: (044) 506 20 13
ПрАТ «БФК-