Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

публічне акціонерне товариство «проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України «укрндіінжпроект»
повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІ­ІНЖПРОЕКТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38 Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ ТА КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЮ МІСТ І СЕЛИЩ УКРАЇНИ «УКРНДІІН­ЖПРОЕКТ» (ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ») повідомляє Вас, що 10 червня 2015 року о 16.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, зала № 401, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 червня 2015 року з 15.00 год. до 15.45 год. за адресою: Україна, м. Київ, Кудрявський узвіз, буд. 7, фойє центрального холу.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04 червня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 червня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Турге­нєвська, буд. 38, 1-й корпус, офіс 104, ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ». Відпо­відальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Головата Ганна Іванівна - начальник відділу кадрів ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ».
10 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
11. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту­ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло­жень в новій редакції.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ» (тис. грн.)

Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитар­ну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій ра­хунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набран­ня чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата набрання чинності законом - 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітен­том депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін­них паперах.
Телефон для довідок: (044) 486-32-78
ПАТ «УКРНДІІНЖПРОЕКТ»