Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 02140, м.Київ, вул. Б.Гмирі, 1.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АК «ПЕРЛИНА» (скорочене найменування - ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА») повідомляє Вас, що 11 червня 2015 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 червня 2015 року з 14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, б. 16, 2-й поверх, кім. 215.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 05 червня 2015 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 10 червня 2015 року (включно), у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Стратегічне шосе, 6.16, каб. 213, ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА». Від­повідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Тракслер Алла Григорівна - Заступник Президента Товариства.
11 червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.    Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
6.  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результа­ти перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за під­сумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.  Прийняття рішення про покриття збитків Товариства минулих років за рахунок коштів резервного капіталу.
10.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
11.  Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
12.  Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламенту­ють діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Поло­жень в новій редакції.
13.  Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
14.  Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА» (тис.грн.)

Примітка:
Звертаємоувагуакціонерів, щоувідповідностідопункту 10 Розділу VI«Прикінцевітаперехідніположення»ЗаконуУкраїни«Продепозитар­нусистемуУкраїни», власникціннихпаперів, якібулидематеріалізовані, зобов'язанийзвернутисядообраноїемітентомдепозитарноїустанови таукластизнеюдоговірпрообслуговуваннярахункавціннихпаперах відвласногоіменіабоздійснитипереказправнацінніпаперинасвійра­хуноквціннихпаперах, відкритийвіншійдепозитарнійустанові.
Уразіякщовласникціннихпаперівпротягомодногорокузднянабран­нячинностіЗакономУкраїни«ПродепозитарнусистемуУкраїни» (дата набраннячинностізаконом - 12.10.2013 р.) неуклавзобраноюемітен­томдепозитарноюустановоюдоговорупрообслуговуваннярахункав ціннихпаперахвідвласногоіменіабонездійснивпереказналежнихйому правнацінніпаперинасвійрахунокуціннихпаперах, відкритийвіншій депозитарнійустанові, цінніпаперитакоговласника (якідаютьправона участьворганахемітента) невраховуютьсяпривизначеннікворумута приголосуванніворганахемітента.
Обмеженнящодоврахуванняціннихпаперівпривизначеннікворуму таприголосуванніворганахемітентавстановлюютьсядепозитарною установоювсистемідепозитарногообліку.
Скасуваннятакихобмеженьздійснюєтьсядепозитарноюустановою протягомодногоробочогодняпісляукладеннявласникомціннихпаперів здепозитарноюустановоюдоговорупрообслуговуваннярахункавцін­нихпаперах.
Телефондлядовідок: (044)594-95-79.
ПрАТ «АК «ПЕРЛИНА»