Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИИ ЗАВОД «ГАЗПРИЛАД»
Акціонер-власник 25,6878% акцій ПАТ «Могилів-Подільський завод «Газприлад», код ЄДРПОУ 03327670, (надалі Товариство), повідо­мляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які від­будуться 11 червня 2015 року о 12 год. 00 хв. в кабінеті голови правління за місцезнаходженням Товариства: 24001, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.Строкача, 13.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складати­меться станом на 24 год. 00 хв. 07 червня 2015 року.
Реєстрація акціонерів буде проводитися 11 червня 2015 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Акціонерам мати при собі документ, який по­свідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодав­ства України.
Акціонери до проведення Загальних зборів за запитом мають мож­ливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням товариства.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку­ментами — Ямнюк Георгій Іванович, контактний тел. (044) 575-90-52. ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Про обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секре­таря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціоне­рів.
3.  Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт (висновок) Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства (Балансу) за 2014 рік.
7.  Затвердження висновку незалежного аудиту товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу прибутку та/або покриття збитків Товариства за 2014 рік.
9.  Про надання згоди щодо компенсації витрат які були здійснені при проведенні оздоблювальних робіт в нежитловому приміщенні.
10.  Про надання згоди правлінню товариства на відчуження або здачу в довгострокову оренду нежитлового приміщення.
11.  Прийняття рішення щодо надання згоди правлінню товариства стосовно погашення векселя.
12.  Внесення змін до Статуту товариства.
13.  Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
14.  Затвердження структури товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства, тис.грн.

Ямнюк Г.І.