Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОяНдА» (код за ЄдРПОУ 03359658) (надалі-Товариство),
місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Осиповського, будинок 1-А, повідомляє про скликання 18 червня 2015 року
Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Загальні збори) (та у зв'язку з тим, що Річні загальні збори акціонерів Товариства, які були призначені на 21.04.2015р. не відбулися за відсутністю кворуму).
Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 18 червня 2015 року о 7 годині 30 хвилин за адресою: Україна, м. Київ, вул. Осиповського, буд. 1-А, другий поверх, кімната № 19.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: о 7 го­дині 10 хвилин, закінчення реєстрації: о 7 годині 25 хвилин у день про­ведення Позачергових загальних зборів за місцем їх проведення.
ПОРядОК дЕННИй:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства та обрання Голови Загальних зборів, секретаря Загальних зборів.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та про їх виплату з урахуван­ням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії. Затвер­дження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак­тів), що укладатимуться з членом Ревізійної комісії, встановлення розміру його винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання дого­ворів (контрактів) з ним.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та за­твердження значних правочинів, укладених Товариством в 2014 році та до дати проведення Загальних зборів Товариства в 2015 році, затвердження яких передбачене Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту ПРИ­ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» в новій редакції та надання повноважень на підписання та реєстрацію Стату-
ту Товариства в новій редакції директору Товариства з правом передору­чення третім особам.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОяНдА».
( тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах на 24 годину «12» червня 2015 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у Загальних зборах проводитиметься за місцем їх проведення у зазначений вище час. Для участі в Загальних зборах акціонерам потрібно мати доку­мент, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чин­ним законодавством України.
З документами, що стосуються питань порядку денного Загальних збо­рів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням То­вариства (м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18) з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення Загальних зборів.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковане в офіцій­ному друкованому виданні 18.05.2015 року в № 91 Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Телефон для довідок: (044) 430-14-30
директор
ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОяНдА» Москаленко І.В.