Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери! З метою приведення внутрішніх документів банку до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-IV від 07.12.2000 щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках, Спостережна Рада і Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕГІОН-БАНК»,
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна,4, повідомляють про проведення позачергових загальних зборів акціонерів банку 10 червня 2015 року о 13.00 годині. Збори відбудуться за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4 (зала для засідань). Реєстрація учасників зборів відбуватиметься з 12.00 до 12.45 години за поданням паспорту. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається за станом на 24 годину 04 червня 2015 року. На голосування виносяться такі питання порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Про внесення змін до Статуту АТ «РЕГІОН-БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Затвердження положень про Загальні збори, Спостережну Раду, Правління, Ревізійну комісію АТ «РЕГІОН-БАНК».
5. Затвердження Кодексу корпоративного управління АТ
«РЕГІОН-БАНК».
6. Затвердження кошторису Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-
БАНК».
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Спостережної Ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної Ради АТ «РЕГІОН-БАНК».
Акціонери банку під час підготовки зборів можуть звернутися до корпоративного секретаря для ознайомлення з матеріалами зборів кожного робочого дня з 10.00 до 16.00 в головному офісі банку за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, кімната 6. Телефон для довідок: 706-31-01.
Голова Правління АТ «РЕГІОН-БАНК» Рогинський В.О.