Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС­ТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 56209, Ми­колаївська область, Березнегуватський район, село Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕ­ВАТОР" повідомляє Вас, що ЗО червня 2015 року об 13.00 годині за ад­ресою: Україна, 56209, Миколаївська область, Березнегуватський рай­он, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16, від­будуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться ЗО червня 2015 року з 12.30 год. до 12.55 год. за адресою: Ук­раїна, 56209, Миколаївська область, Березнегуватський район, селище Бе­резнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.06.2015 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в ак­ціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають
можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 червня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12-00 год. до 13-00 год.) за адресою: Україна, 56209, Миколаївс­ька область, Березнегуватський район, селище Березнегувате, вулиця Бе­резнегуватська, будинок 16. Відповідальна за ознайомлення з матеріала­ми зборів особа - Юдкіна Людмила Дмитрівна - Головний бухгалтер ПАТ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
ЗО червня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведен­ня загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1.  Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рі­шення про припинення її повноважень.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.  Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінан­сово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4.  Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9.  Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом вик­ладення Статуту у новій редакції.
10.  Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регла­ментують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
11.  Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом та­ких значних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Това­риства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(тис. грн.)

Телефон для довідок: (05168) 9-45-98
Правління ПАТ "Бєрєзнєгуватський елеватор'