ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ»,
що розташоване за адресою: 35700, Рівненська область,
м. Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 1, цим повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 липня 2015 року о 14.00 годині за адресою: 35700, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Грушевського, буд. 7, в приміщенні актового залу Будинку культури цементників На розгляд та голосування позачергових загальних зборів акціонерів. Публічного акціонерного товариства «Волинь-Цемент» (далі за текстом - Товариство) будуть винесені наступні питання (Порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про припинення Товариства шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна».
3. Про створення комісії з припинення Товариства та визначення її повноважень.
4. Про обрання персонального складу комісії з припинення Товариства.
5. Про порядок та строки викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства.
6. Про умови обміну простих іменних акцій ПАТ «Волинь-Це-мент» на прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна».
7. Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до ПАТ «Волинь-Цемент».
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
9. Про обрання нових членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради від імені ПАТ «Волинь-Цемент».
У позачергових загальних зборах ПАТ «Волинь-Цемент» можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному станом на 24 годину 08 липня 2015 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники.
Просимо звернути увагу, що відповідно до п.10 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», акціонер зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи - АТ «ОТП Банк» (код ЕДРПОУ 21685166, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43; тел. (044) 490-05-64, 495-60-83; місцезнаходження відділення АТ «ОТП Банк» в м. Рівне - вул. Грушевського, 42-Б) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. При невиконанні даних вимог відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
Реєстрація учасників позачергових загальних зборів буде проводитися в день проведення зборів за місцем їх проведення з 12.30 до 13.55 год. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в позачергових загальних зборах акціонерів, та їх представників здійснюється на підставі документу, що посвідчує (ідентифікує) їх особу. При цьому представники акціонерів додатково мають надати реєстраційній комісії документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
З документами та іншими матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись особисто за місцезнаходженням ПАТ «Волинь-Цемент» (Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шевченка, буд. 1) в робочі дні з 09.00 до 16.00 (окрім обідньої перерви) в приміщенні кабінету начальника відділу кадрів. За порядок ознайомлення акціонерів з документами відповідальний начальник відділу кадрів.
Рада Директорів ПАТ «Волинь-Цемент
|
