Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙАВТОСЕРВИС»
код за ЄДРПОУ 00910593, місцезнаходження згідно з реєстраційними до­кументами: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 03 серпня 2015 року об 11.00. за адресою: 65085 м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 в приміщенні адмінбудівлі, каб. №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповід­но до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 28 липня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації учасни­кам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує по­вноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її по­вноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламен­ту зборів. 3. Розгляд звіту голови правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління. 4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р. 7. Розподіл прибутку і збит­ків товариства за 2014 p., затвердження розміру річних дивідендів. 8. Роз­гляд питання про укладання головою правління генерального договору, до­говору уступки майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами, договір доручення на виконання функцій замовника будівництва з відкладальними умовами з управителем фонду фінансування будівництва, укладення договорів поруки. 9. Розгляд питання видачі головою правління управителеві фонду фінансування будівництва безвідкличної довіреності на виконання функцій замовника будівництва. 10. Надання повноважень голові правління по укладенню генеральних договорів про співпрацю, договорів по­руки (поручительства), договорів дарування. 11.Розгляд умов правил про участь у фонді фінансування будівництва наданих управителем фонду фі­нансування будівництва, а також надання згоди на заключення головою правління договорів, обумовлених умовами правил фінансування будівни­цтва, договорів на спорудження об'єктів нерухомості, на укладення догово­рів з субпідрядними організаціями. 12. Надання згоди на заключення голо­вою правління договорів іпотеки з управителем фонду фінансування будівництва і договорів пов'язаних з оформлення іпотеки (оцінка об'єкта не­завершеного будівництвом), а також укладення договорів страхування об'єкта незавершеного будівництва. 13. Надання повноважень голові прав­ління на укладання кредитних договорів з банківськими або іншими фінансо­вими установами та встановленням відсоткової ставки у розмірі від 10 до 28 % річних. 14.Надання повноважень голові правління на укладання договорів іпотеки від заставу нерухомого та/або рухомого майна, яке перебуває у влас-
ності приватного акціонерного товарства «Стройавтосервис» для забезпе­чення виконання умов кредитних договорів з банківським або іншими фінан­совими установами. 15. Надання повноважень голові правління на укладання короткострокових кредитних договорів з банківським або іншими фінансови­ми установами без застави та встановленням відсоткової ставки у розмірі від 10 до 28 % річних. 16.Розгляд питання про надання повноважень голові правління на організацію, здійснення та затвердження інформації про випуск облігацій. 17.Надання згоди на заключення головою правління договорів про спільну діяльність з житлово-будівельними кооперативами та іншими юридичними особами. 18.Надання повноважень голові правління на органі­зацію продажу цілісного майнового комплексу - виробничих споруд згідно технічного паспорту за адресою в м. Одесі по вул. Моторна, 4.19.Надання повноважень голові правління на організацію продажу магазину та кафе згід­но технічного паспорту за адресою в м. Одесі по вул. Моторна, 4.20.Надан­ня повноважень голові правління на організацію продажу цілісного майново­го комплексу - виробничих та невиробничих споруд згідно технічного паспорту за адресою Одеська область Овідіопольський район с. Нова До­лина вул. Крупської, 2а. Від дати надіслання повідомлення про проведен­ня загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Моторна, б. 4 (приміщення бухгалтерії) з понеділка по п'ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами - головний бухгалтер Фурсова Алла Сергіївна, (048) 740 27 51. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Тел. (0482) 394 570                                                     Наглядова рада