Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЮНІОН СТАНДАРД БАНК»
відповідно до рішення Спостережної ради ПАТ «ЮСБ БАНК» (Про­токол № 20/2015 від 26.06.2015 p.), повідомляє про скликання поза­чергових загальних зборів акціонерів Банку, що відбудуться 08 серпня 2015 року о 09 годині ЗО хвилин за Київським часом за адресою міс­цезнаходження Банка: м. Одеса, вул. Гімназична, 21 (на 1-ому по­версі у залі для засідань Банку).
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 08 серпня 2015 року з 09 години 00 хвилини до 09 години 25 хвилини за Київським часом за адре­сою місця проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне­рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів Банку, які мають право на участь у позачерго­вих загальних зборах, складається станом на 24 годину 04 серпня 2015 року (за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України). Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціоне­рів ПАТ «ЮСБ БАНК»;
2.  Затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЮСБ БАНК»;
3.   Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Членів Спостережної ради ПАТ «ЮСБ БАНК» у зв'язку з необхідністю розширення складу шляхом обрання нових членів ради банку;
4.  Обрання Голови та Членів Спостережної ради ПАТ «ЮСБ БАНК», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочу­вальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради банку.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід­но із законом.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, що готуються до позачергових загальних зборів, та проектами рішень з питань порядку денного в робочі дні з 15.00 до 17.00 годин за адресою Банку: м. Одеса, вул. Гімназична, 21 у порядку, встановленому внутрішніми документа­ми Банку, а також в день проведення загальних зборів під час реєстра­ції акціонерів. Особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами позачергових загальних зборів, є Кандидатов Є.А. - Голо­ва Правління, телефон (048) 775-66-20.
Правління ПАТ «ЮСБ БАНК» 06.07.2015 р.