Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬГАЗБУД»
(надалі - Товариство), місцезнаходження якого: 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 33, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) 27 серпня 2015 р. о 10.00 год. за адресою: 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 33, 2-
й поверх, в кабінеті голови правління. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації о 09.00, закінчення о 10.00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20 серпня 2015 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2014 рр. та затвердження основних напрямків ді­яльності Товариства на 2015 рік.
5. Звіт спостережної ради Товариства за 2010-2014 рр.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2010-2014 рр.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту спостережної ради та звіту ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010-2014
рр.
9. Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) То­вариства за 2010-2014 рр.
10. Зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням її у від­повідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
12. Про припинення повноважень голови та членів спостережної ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з голо­вою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контр­акту) з головою та членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповно­важується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про припинення повноважень голови та членів правління Това­риства.
20. Про обрання виконавчого органу Товариства.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред­ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера
- також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна­йомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів ВАТ «Тернопільгазбуд», шляхом озна­йомлення з ними за адресою ВАТ «Тернопільгазбуд»: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 33, 2-й поверх кабінет голови правління Товариства, щоденно (крім суботи та неділі) з 9-00 год. до 17-00 год. (обідня пере­рва з 13-00 год. до 14-00 год.), а в день проведення загальних зборів
- також у місці їх проведення з 9 год.00 хв. до 9 год. 45 хв., відпо­відальна особа - Климов О.П. Довідки за телефоном: (0352) 25-39-65.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільгазбуд», акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на Това­риство за один робочий день до дати ознайомлення за адресою: 46006, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 33.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

ВАТ «Тернопільгазбуд»