Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНЕКСБАНК»
Шановні акціонери! Наглядова рада ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (код ЄД-РПОУ 20021524, місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грін-ченка, 4, літ.Б) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК»
(далі по тексту – Банк), які відбудуться «04» вересня 2015 року о
16:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка,
буд. 4, літ.Б, 3-й поверх, кімната переговорів. Перелік питань, що
виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про дострокове припинення повноважень (відкликання) чинного складу Наглядової ради ПАТ «ФІНЕКСБАНК». 2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ «ФІНЕКСБАНК», обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Голо­вою та членами Наглядової ради ПАТ «ФІНЕКСБАНК», встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-право­вих договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку. Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) Загальних зборів акціоне­рів ПАТ «ФІНЕКСБАНК» буде здійснюватися «04» вересня 2015 року з 15:00 до 15.50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам-учасникам Загальних зборів акціонерів Банку необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим пред­ставникам акціонерів (фізичних та/або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціоне­рів ПАТ «ФІНЕКСБАНК». Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ФІНЕКСБАНК», буде складено станом на 24 годину «31» серпня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановле­ному законодавством про депозитарну систему України. З інформацією/ матеріалами/документами, що стосуються питань порядку денного За­гальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПАТ «ФІНЕКСБАНК» та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів у приміщенні Банку за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ.Б (третій поверх, каб.302) у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників. Інформація/матеріали/до­кументи надаються акціонеру ПАТ «ФІНЕКСБАНК» та/або його уповнова­женому представнику для ознайомлення, на підставі письмового запиту акціонера, отриманого Правлінням Банку не пізніше ніж за два робочих дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціо­нерів Банку документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з інформацією/ матеріалами/документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – заступник Голови Правління Банку Корицький Роман Вікторович, телефон для довідок: (44) 490-77-22 (вн.202).
Зповагою, НаглядоварадаПАТ«ФІНЕКСБАНК»