ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РТ ЛОГІСТИК»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РТ ЛОГІСТИК»
код ЄДРПОУ 37946157 Україна, Одеська обл., м. Одеса, 65009, вул. Маршала Говорова, 18, офіс (нежиле приміщення) 4-ОРЦ. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РТ ЛОГІСТИК» повідомляє про проведення «03» вересня 2015 р. об 11 годині 00 хвилин чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РТ ЛОГІСТИК» за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, будинок 61, зал №1.
Реєстрація акціонерів проводиться з 10 години 15 хвилин до 10 години 45 хвилин у день та за місцем проведення Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РТ ЛОГІСТИК».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РТ ЛОГІСТИК», буде складений станом на 24 годину 28 серпня 2015 р. у порядку, встановленому чинним законодавством.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів, оформлену в відповідності до законодавства України. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним.
1. Про обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
2. Про визначення порядку голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
3. Про обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2014р.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» за 2014р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора
ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» за 2014р.
7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» за 2014р.
8. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» за 2014р.
9. Про припинення повноважень наглядової ради ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
10. Про обрання складу наглядової ради ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
12. Про відкликання (припинення повноважень) директора ПрАТ «РТ
ЛОГІСТИК».
13. Про обрання (призначення) директора ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
14. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором
ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК». Встановлення розміру винагороди директора. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором.
15. Про відкликання (припинення повноважень) головного бухгалтера
ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
16. Про обрання (призначення) головного бухгалтера ПрАТ «РТ ЛОГІС-ТИК». Визначення умов оплати його праці.
17. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК».
18. Про внесення змін до статуту ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» шляхом викладення у новій редакції та уповноваження осіб на підписання статуту у новій редакції та на здійснення дій щодо державної реєстрації статуту у новій редакції.
19. Про скликання та проведення Загальних зборів учасників ТОВ «Рені-Термінал» та обрання особи, яка уповноважується на представництво ПрАТ «РТ ЛОГІСТИК» при проведенні Загальних зборів учасників ТОВ «Рені-Термінал».
Акціонери (їх представники) мають право ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з прийняттям рішень з питань порядку денного та отримати додаткову інформацію стосовно проведення Загальних зборів за адресою: Україна, місто Одеса, вулиця Маршала Говорова, будинок № 18, Бізнес-центр «Гранд Парк», офіс № 4-ОРЦ, 3-ій поверх. Відповідальні за ознайомлення посадові особи: Директор Строя Сергій Сергійович та/або головний бухгалтер Річко Ірина Антонівна. Контактна особа — Панов Данило Володимирович, телефон +38 (067) 778-28-52.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн).
№ |
Найменування показника: |
Період: звітний (2014) / |
п/п |
|
попередній (2013) |
1 |
Усього активів: |
3018,2 / 3011,2 |
2 |
Основні засоби (у т.ч. знос): |
1,0/1,0 |
3 |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
3000,0 / 3000,0 |
4 |
Запаси: |
- / - |
5 |
Сумарна дебіторська заборгованість: |
- / 0,5 |
6 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
14,4/10,7 |
7 |
Нерозподілений прибуток: |
(39,8) /1,9 |
8 |
Власний капітал: |
2960,2 / 3001,9 |
9 |
Статутний капітал: |
3000,0 / 3000,0 |
10 |
Довгострокові зобов'язання: |
18,2 / - |
11 |
Поточні зобов'язання: |
39,8 / 9,3 |
12 |
Чистий прибуток (збиток): |
(41,7) / 8,4 |
13 |
Середньорічна кількість акцій (шт.): |
3000000 / 3000000 |
14 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): |
0 / 0 |
15 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: |
0 / 0 |
16 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): |
3 / 3 |
Наглядова рада прАТ «РТ логістик»
|
