Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРОВІ Публічне акціонерне товариство «Одеський завод поршневих кілець»
код за ЄДРПОУ 00235878, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65033 м. Одеса вул. Желябова, 4 повідомляє про проведен­ня чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 01 жовтня 2015 року о 11.00 за адресою: 65033 м. Одеса вул. Желябова, 4 (примі­щення адмінбудівлі, 2-й поверх, зала засідань №1).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 10.45 відповідно до переліку акці­онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 25 вересня 2015 р. Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відпо­відно до чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів
3. Розгляд звіту генерального директора за 2013-2014 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора
4. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013-2014 р.р. та прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
5. Затвердження річного звіту товариства за 2013-2014 р.р.
6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2014 р.р. та прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
7. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013-2014 р.р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран­ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, об­рання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових дого­ворів з членами ревізійної комісії.
14. Відкликання генерального директора товариства.
15. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
16. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін та доповнень до статуту товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень, що регламен­тують діяльність загальних зборів акціонерів, наглядової ради та виконав­чого органу Товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате­ріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: 65033 м. Одеса вул. Желябова, 4 з понеділка по четвер з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — голова наглядової ради Голованов Костянтин Юрійович (тел. 0482379827), приймальна ди­ректора товариства на 2-ому поверсі адмінбудівлі). Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати прове­дення зборів. Тел. (0482) 37-98-27 Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Одеський завод поршневих кілець» (тис. грн.)