Приватне акціонерне товариство “Дзеркальний завод”., код за ЄДРПОУ 19050012 Адреса: 65021 м. Одеса вул. Градоначальницька, б.27
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 153 від 14.08.2015, № сторінки 3
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 25.09.2015 Місце проведення: 65021 м. Одеса вул. Градоначальницька, б.27
До уваги акціонерів! приватне акціонерне товариство «дзеркальний завод»
код за ЄДРПОУ 19050012, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65021 м. Одеса вул. Градоначальницька, б.27 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на «25» вересня 2015 року о 14:00 за місцезнаходженням товариства: 65021 м. Одеса, вул. Градоначальницька, б.27 (приміщення адмінбу-дівлі, актова зала)
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1) Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення Ті повноважень.
2) Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
3) Розгляд звіту правління про результати діяльності товариства за 2014рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
4) Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за
2014 рік.
5) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6) Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової
ради.
7) Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік.
8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової
ради.
9) Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11) Прийняття рішення щодо відчуження основних засобів товариства.
12) Прийняття рішення щодо відчуження контрольного пакета акцій товариства.
Реєстрація учасників зборів відбудеться «25» вересня 2015 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення зборів товариства. Реєстрація учасників зборів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на «21» вересня
2015 року за пред'явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів - також довіреність, оформлена відповідно до законодавства).
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним за адресою: 65021 м. Одеса вул. Градоначальницька б.27 з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 13:00 (приміщення бухгалтерії), в день проведення зборів-у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова наглядової ради Бороз-няк Людмила Костянтинівна (048-732-06-20) Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дзеркальний завод» (тис. грн.)
Найменування показника
пе
ріод
Звітний 2014
Попередній 2013
Усього активів
116
134
Основні засоби та нематеріальні активи
9
13
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
99
114
Сумарна дебіторська заборгованість
7
7
Грошові кошти та їх еквіваленти
1
1
Нерозподілений прибуток (збиток)
(140)
(104)
Власний капітал
166
194
Статутний капітал
1
1
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
89
43
Чистий прибуток (збиток)
(36)
9
Середньорічна кількість акцій (шт.)
10330
10330
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
