Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ - 22800735) (надалі - Товариство), місце знаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 25 вересня 2015 року об 11.30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт» Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 10.00 до 11.00 у день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 21 вересня 2015 року. Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
1. Припинення повноважень лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачерго­вих загальних зборів товариства.
3. Звіт правління товариства про результати фінансово-госпо­дарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
8. Розподіл чистого прибутку товариства, отриманого за ре­зультатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі за­твердження розміру річних дивідендів.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або тру­дових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.
13. Обрання голови правління товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
15. Обрання членів наглядової ради товариства.
16. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:
• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та акціонерів юридичних осіб - до­ручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.
Товариство доводить до відома акціонерів, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів до 12.10.2014р. був зобов'язаний звернутися до депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Товариство звертає увагу, що відповідно до Закону у разі неви­конання власником вказаної вимоги цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Реквізити депозитарної установи (зберігача) у якій Товариство в процесі дематеріалізації відкривало рахунки власникам цінних паперів Товариства:
ТОВ «УПР-ФІНАНС»
адреса 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
телефон/факс: (044) 362-79-73 / 248-79-87
Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного За­гальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необ­хідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль­них зборів акціонерів товариства, акціонери можуть за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин) що­денно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є начальник відділу корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» Горстка Василь Михайлович.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15, 39-53-31.
Т.в.о. Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» С.О. Кузьмінська