Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЕРОБУД»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
03148, Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 4
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЕРОБУД» (далі -ПРАТ «АЕРОБУД» або Товариство) повідомляє Вас, що 25 вересня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пше­нична, 4, третій поверх, каб. 308 (конференц-зал), відбудуться за­гальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 вересня 2015 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 4, каб. 308 (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.09.2015 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24 вересня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 8-30 год. до 17-30 год. (обі­дня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Пшенична, 4, каб. 204. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Троєкуров Дмитро Олександрович -директор департамен­ту юридичного та корпоративного управління ПРАТ «АЕРОБУД».
25 вересня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.   Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.  Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивіден­дів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10.  Про зміну місцезнаходження Товариства.
11.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
12.  Внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Товари­ства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шля­хом викладення Положень в новій редакції.
13.  Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 від­сотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням ха­рактеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до­говорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання до­говорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АЕРОБУД» (тис. грн.)

Телефондлядовідок: (044) 503-05-88.
ПРАТ «АЕРОБУД»