ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСНА.»
Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНА.» (надалі - Товариство) (ідентифікаційний код 22457488, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205)
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: загальні збори акціонерів відбудуться 25.09. 2015 р. о 10.45 за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, адміністративна будівля, другий поверх, кімната № 1
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів - 10:00. Час закінчення реєстрації акціонерів - 10:30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.09.2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів Товариства.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт генерального директора про роботу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015
році.
6. Звіт Ревізора про роботу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження звіту Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства за 2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть, за окремим запитом, ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:0014:00) за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, адміністративна будівля, другий поверх, кімната № 3; посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -Кольчугіна Любов Олександрівна, телефон для довідок: (0482) 302-396.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ,що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний 2014 рік та попередній 2013 рік (тис. грн.)
Найменування показника |
пе |
ріод |
звітний 2014 р. |
попередній 2013 р. |
Усього активів |
410,2 |
429,7 |
Основні засоби |
- |
0,4 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
385,0 |
Запаси |
4,2 |
4,4 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
410,2 |
38,6 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
1,5 |
1,5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
-381,6 |
-361,8 |
Власний капітал (тис. грн.) |
408,8 |
428,4 |
Статутний капітал (тис. грн.) |
111,6 |
111,6 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
1,1 |
1,1 |
Чистий прибуток (збиток) |
-19,9 |
-37,8 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
446240 |
446240 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
1 |
1 |
Генеральний директор ПрАТ «ВЕСНА.» В.Б. Лазорко
|
