Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕОС БАНК»,
що знаходиться за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕОС БАНК», які відбудуться 29 вересня 2015 року за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311, о 9-00.
Реєстрація учасників проводиться з 08 - 00 до 08 -45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонерам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а уповноваженим представни­кам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) - документи, що підтверджують повноваження представника (для керів­ників - документ про призначення на посаду та витяг із Статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників - довіреність на право участі у За­гальних зборах акціонерів).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів -24:00 година 23 вересня 2015 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови, Секретаря позачергових Загаль­них зборів акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» та Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень (відкликання) членів Спо­стережної ради ПАТ «НЕОС БАНК».
3. Визначення кількісного складу Спостережної ради
ПАТ «НЕОС БАНК».
4. Обрання членів Спостережної ради ПАТ «НЕОС
БАНК».
5. Припинення повноважень (звільнення) членів Реві­зійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
6. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «НЕОС БАНК».
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «НЕОС БАНК» та призначення особи, яка уповноважена укладати угоди з членами Спостережної ради від імені ПАТ «НЕОС
БАНК».
8. Зміна місцезнаходження ПАТ «НЕОС БАНК».
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «НЕОС БАНК» шля­хом викладення його в новій редакції та призначення особи, яка уповноважена здійснювати всі необхідні дії для забезпечення державної реєстрації змін до Статуту в установленому законодавством порядку.
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «НЕОС
БАНК».
Матеріали (інформація) щодо порядку денного по­зачергових Загальних зборів акціонерів надаються для ознайомлення акціонерам до дати проведення позачер­гових Загальних зборів акціонерів за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімн. 311 у робочі дні з 9-00 до 17-00 та під час проведення поза­чергових Загальних зборів акціонерів у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
Посадовою особою ПАТ «НЕОС БАНК», відповідаль­ною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Поліщук Вадим Валерійович - Голова Правління. Тел. для довідок: (044) 251-12-14
Спостережна Рада ПАТ «НЕОС БАНК»