ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»
(код за ЄДРПОУ 34240804, місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105) (далі — Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28.09.2015 року об 11:00 за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.
Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 28.09.2015 р. з 09:15 до 10:45 за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802. Для реєстрації, акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства, крім документа, що посвідчує особу, необхідно мати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену у відповідності до діючого законодавства .Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, — 22.09.2015 р. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів — прийняття рішення про надання фінансової допомоги.
Пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України та статутом Товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802.
Рішення про зміни в порядку денному позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства будуть доведені до відома всіх акціонерів Товариства шляхом надіслання кожному акціонеру персонального поштового повідомлення не пізніш як за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 105, поверх 8, оф. 802, у робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, в п'ятницю з 09.00 до 16.45, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства — у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами є Генеральний директор Товариства Супрун Євген Валерійович. Телефон для довідок: +38(044)3930992.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Супрун Євген Валерійович__________________
|