Акціонер ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРБУДТРАНСГАЗ»
(місце знаходження: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд.13), який є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства, повідомляють про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі - загальні збори), які скликані у відповідності до вимог ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: місце проведення загальних зборів: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13; дата та час проведення загальних зборів - 02.10.2015 року
о 11 год. 00 хв.; місце проведення реєстрації акціонерів: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13; час початку реєстрації акціонерів
для участі у загальних зборах - 09 год. 45 хв. 02.10.2015 року; час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -10 год. 45 хв. 02.10.2015 року; дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах -28.09.2015 року. Перелік питань, що вносяться на голосування (порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2) Затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів Товариства.
3) Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
4) Про прийняття рішення про визначення типу товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження найменування Товариства.
5) Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
6) Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про загальні збори Товариства, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства.
7) Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
8) Про утворення одноосібного Виконавчого органу Товариства -Директора Товариства.
9) Обрання Директора Товариства.
10) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12) Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
13) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14) Обрання Ревізора Товариства.
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документи, необхідними та прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03061, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 13, у вівторок та четвер з 14-00 до 17-00 за попереднім записом по тел. 050 340 10 61. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів - Дорошенко Роман Віталійович.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Довідки за телефоном: 050 340 10 61.
Акціонер ЗАТ «УКРБУДТРАНСГАЗ»
|
