Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР КБ-ІНВЕСТ» - компанія «МАЛТЕНБУРГ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр зареєстрована 02 серпня 2011 року, свідоцтво про реєстрацію НЕ 291382, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Посейдонос, 1, Ледра Бізнес Центр, Егкомі, П. С. 2406, Нікосія, Кіпр), частка якої в статутному капіталі ТОВ «СПЕКТР КБ-ІНВЕСТ» становить 51%, згідно п. 12.3. статуту Товариства, ст. 61 Закону України «Про господарські товариства», ст. 98 Цивільного кодексу України, в зв'язку з не виконанням виконавчим органом, головою Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР КБ-ІНВЕСТ» вимог учасника Товариства - компанії «МАЛТЕНБУРГ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» (в особі уповноважених представників Прохоренко М.В. та Пічугіна А.В.), що володіє більш як 20% голосів, від 12.05.2015 р. вих. № 156, від 18.08.2015 р. вих. № 219, про скликання загальних зборів ТОВ «СПЕКТР КБ-ІНВЕСТ», повідомляє, що Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕКТР КБ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38388815, юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.15, оф.1) відбудуться 01 жовтня 2015 року о 12.00 год. за адресою: Україна, Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18, кімн.1.
Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.
5. Про обрання нового виконавчого органу Товариства. Затвердження кандидатури на посаду генерального директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання контракту.
6. Обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи на підписання договорів.
7. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства за період січень 2014 року - вересень 2015 року. Обрання уповноваженої особи (осіб) на перевірку.
Реєстрація учасників та їх представників буде проводитись з 11.00 до 11.45 години в день та за місцем проведення зборів. Право на участь у Загальних зборах мають особи, які є учасниками Товариства, станом на дату проведення призначених Загальних зборів учасників, та будуть зазначені у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, складеному станом на 25.09.2015 р. Для реєстрації та участі у зборах учасникам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства. З документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, учасники та їх представники можуть ознайомитись з 30.08.2015 р. у робочі дні з 10.00 до 16.00 години за адресою: Україна, Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18, кімн.1. Довідки за телефоном (05447) 66073, 93444.
Директор компанії «МАЛТЕНБУРГ ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД» Зубарев С. А.
28.08.2015
|
