Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

до уваги акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕПОС»,
код за ЄДРПОУ: 24221705 (надалі - Товариство) повідомляє про прове­дення Чергових Загальних Зборів акціонерів 25 жовтня 2015 року о 10.00 год. за адресою: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Тол­стого 44, приміщення Конференц-залу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.09.2015. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загаль­них зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2. Про обрання директора
Товариства. 3. Про надання повноважень на проведення дій щодо забез­печення державної реєстрації змін. Для реєстрації та участі у зборах учас­никам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України. Акціо­нери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів у приміщенні Товариства за адресою: м. Біла Церква, вул. Толстого, 44 у робочі дні та робочий час у приміщенні Конференц-залу, а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є посадова особа Космина С.О. До­відки за телефоном (04563) 6-14-16. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, Директор ПрАТ «ЕПОС».