Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЕССАР»
Повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Бессар» (далі - Товариство)(місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 16А) Повідомляємо, що 13 листопада 2015 року за адресою: 07400, Київ­ська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 16А, приміщення 37, від­будуться чергові річні загальні збори акціонерів.
Реєстрація акціонерів: 13 листопада 2015 року з 18.25 до 18.55 за міс­цем проведення загальних зборів Товариства. Початок зборів о 19.00.
Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах -09.11.2015р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціоне рів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціоне­рів Товариства.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізо­ра Товариства. Затвердження висновків Ревізора.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Гене­рального директора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за результа­тами діяльності Товариства у 2014 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального ди­ректора.
9. Обрання Генерального директора.
10. Прийняття рішення про створення Наглядової ради Товариства, ви­значення кількісного складу Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Встановлення терміну виконання членами Наглядової ради Товари­ства своїх повноважень
13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з чле­нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів.
16. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з чле­нами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
17. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які мо­жуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2014 р. (тис. грн.)

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити­ся з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо канди­датів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати про­ведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо­зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла­су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за пись­мовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний ро­бочий день з 09-00 по 16-00 (перерва з 12-00 по 13-00 ) за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 16А, приміщення 37, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по батькові (найменуван­ня) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом­лення акціонерів з документами, визначається -Чащин С.М..
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства.
Довідки за телефоном Тел/факс 0954853176.