Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗАВОД»
(надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження:
39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, повідомляє про скликання Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.11.2015 р. о 12:00 годині за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, кімната переговорів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Позачергових Загальних зборів.
3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
4. Обрання членів Наглядової Ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товари­ством та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме Зміни та Доповнення №10 до Договору про надання фінансових послуг №09/017 від 22 грудня 2009 року, що укладений між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ «ГАЛАКТОН» та ПАТ «ІНГ Банк Україна» про збільшення розміру кредитної лінії до 180 000 000 (сто вісімдесяти мільйонів) гри­вень, а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, з визначенням інших умов таких Змін і Доповнень на власний розсуд.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Позачергових Загальних зборах буде проводитись 10.11.2015 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів -додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голо­сування на Позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 04.11.2015 р.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Позачерго­вих Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного: до дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів - за адресою Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, адміністративний корпус, кабінет юриста у робочі години, а в день проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - Генеральний директор Вдовенко Руслан Вікторович. Довідки за телефоном: 0536-74-36-70.
Наглядова рада