Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«САНТЕХКОМПЛЕКТ»
(Код за ЄДРПОУ: 20038832)
ПОВІДОМЛЯЄ про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 листопада 2015 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: вул. Куренівська, 16-а, Київ, 04073 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підтвердження рішень, прийнятих Загальними зборами Това­риства згідно з Протоколом № 04/15 від 06.07.2015 р.
2. Підтвердження рішень, прийнятих Загальними зборами Товари­ства згідно з Протоколом № 03/15 від 30.06.2015 від 06.07.2015 р. про затвердження редакції Статуту
3. Підтвердження рішення прийнятого Загальними зборами Товари­ства згідно з Протоколом № 03/15 від 30.06.2015 р. про призначення Генерального директора ПРАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
4. Підтвердження рішення прийнятого Загальними зборами Товари­ства згідно з Протоколом № 03/15 від 30.06.2015 р. про Першого заступ­ника Генерального директора ПРАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
5. Підтвердження рішення прийнятого Загальними зборами Товари­ства згідно з Протоколом № 02/14 від 10.04.2014 р. про обрання складу Наглядової Ради ПРАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ»
6. Підтвердження рішення прийнятого Наглядовою Радою Товари­ства згідно з Протоколом б/н від 26.06.2013 р. про отримання кредиту
в АТ «ПІРЕУСБАНК МКБ» та передачу в заставу майна Товариства, надання повноважень на укладання кредитних договорів, договору за­стави
7. Розгляд питання про отримання кредиту в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та передачу в заставу майна Товариства та укладення відповідного кре­дитного договору, застави.
8. Надання генеральному директору повноважень на підписання до­говорів та інших документів.
9. Уповноважити Генерального директора на укладення та підписан­ня від імені Товариства додаткових договорів до Кредитного договору та Договору про надання овердрафту, укладених з АТ «ПІРЕУС БАНК
МКБ».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 04.11. 2015 року.
Реєстрація акціонерів буде проведена з 10 год. 00 хв. до 11 год.45 хв. за місцем знаходження Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах.
З матеріалами стосовно порядку денного загальних зборів можна ознайомитись в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. в приміщенні Товариства за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 16-а. Довідки за телефоном: +38(044) 4992990.
Генеральний директор ПрАТ «Сантехкомплект» О.М.Шевченко