Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів!
ПАТ «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО»
(Код ЄДРПОУ 03481371) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів, скликані рішенням Наглядової Ради Товариства, відбудуться 12 листопада 2015 року о 10.00 год. Загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: м. Мукачево, пл. Миру, 1, в при­міщенні Закарпатського обласного Російського драматичного театру. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення зборів 12 листопада 2015 р. з 09.00 до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загаль­них зборах: 06 листопада 2015 року.
Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує осо­бу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
З матеріалами, що пов’язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська-об’їздна, 11, в каб. юриста, а в день про­ведення зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до­кументами – Педан С.О., тел.: (03131) 3-16-36, 3-16-37.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Обрання лічильної комісії.
2.  Затвердження регламенту зборів.
3.  Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, основні напрямки діяльності То­вариства на 2015 рік.
4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-гос­подарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6.  Звіт Наглядової Ради Товариства про контроль за діяльністю Товариства за 2014 рік.
7.  Про розподіл прибутків Товариства за 2014 рік.
8.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів.
9.  Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства і державну реєстра­цію змін до статуту Товариства.
11. Про затвердження положення про правління Товариства.
12. Про затвердження положення про наглядову раду Товариства.
13.  Про затвердження положення про ревізійну комісію Товари­ства.
14.  Про затвердження положення про загальні збори Товари­ства.
15.  Про затвердження договорів, укладених Товариством.
16.  Про надання згоди на забезпечення виконання зобов’язань новим боржником за кредитними договорами, укладеними між ТОВ
«КОРНЕЛІЯ» та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у випадку заміни боржника за цими договорами, та внесення відповідних змін до договорів за­безпечення, пов’язаних із заміною боржника.
17. Про надання згоди на зміну умов кредитування за договорами, укладеними між ТОВ «КОРНЕЛІЯ» та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» після заміни боржника за цими договорами.
18.  Про внесення змін до договорів забезпечення, укладених між Товариством та АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в якості забезпечення ви­конання зобов’язань ТОВ «КОРНЕЛІЯ» за кредитними договорами, після заміни боржника за цими кредитними договорами, та укладення нового договору поруки.
19.  Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням цих договорів.
20.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 - 2016 року з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 – 2016 року з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013-2014 р.

Цифри показників вказано в тис. гривень
* Цифри в пункті - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію вказано в гривні.
ПравлінняПАТ
5