Публічне акціонерне товариство " Чернівецький цегельний завод №3", код за ЄДРПОУ 05508177 Адреса: м. Чернівці, вул. Кар-мелюка, 78
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 201 від 23.10.2015, № сторінки 2
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 06.11.2015 Місце проведення: м. Чернівці, вул. Кар-мелюка, 78
Зміни до порядку денного загальних зборів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАБОД №3»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 06 листопада 2015 року о 17.00 год. в актовому залі ПАЇ «Чернівецький цегельний завод №3», м. Чернівці, вул. Кар-мелюка, 78.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 16:00 до 16:55 год. Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора товариства за 2014р. та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про роботу за 2014р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 рік та покриття збитків за попередні роки.
7. Про обрання органів управління та контролю товариства.
8. Про попереднє ухвалення значних правочинів товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції. Нові питання порядку денного
10. Про затвердження рішень Наглядової ради з питань, пов'язаних зі зміно депозитарної установи.
11. Прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації (перетворення).
12. Про затвердження порядку і умов (плану) здійснення перетворення.
13. Порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.
14. Про призначення комісії з припинення діяльності (комісії з реорганізації, перетворення) товариства.
15. Про порядок та строки заявлення вимог кредиторами до товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний 2014 рік
попередній 2013 рік
Усього активів
14813
13117
Основні засоби
4349
4833
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
2107
3655
Сумарна дебіторська заборгованість
953 3403
1683 2817
Грошові кошти та їх еквіваленти
4001
129
Нерозподілений прибуток
9773
7784
Власний капітал
543
543
Статутний капітал
2759
2759
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
1738
2031
Чистий прибуток (збиток)
1989
(3173)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
12542
12542
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
256
167
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 серпня 2015 р.
Для реєстрації акціонеру необхідно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.
З проектами рішень та іншими документами, які будуть виноситись на розгляд загальних зборів, акціонери (їх представники) можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 78, у кабінеті планово-економічного відділу у робочі дні з 09.00 до 17.00 год., а також безпосередньо у день проведення зборів - за місцем проведення зборів до їх початку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник планово-економічного відділу - Шуль-женко Тетяна Олегівна. Генеральний директор ПАЇ « Чернівецький цегельний завод №3» Л.М.Батаманюк
