Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АКБ «БАЗИС»
(код за ЄДРПОУ19358916, місцезнаходження - 61002 м. Харків, вулиця Сумська, 88) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціоне­рів ПАТ «АКБ «БАЗИС» ЗО листопада 2015 року о 16 годині 15 хвилин за адресою: 61002 м. Харків, вулиця Сумська, 88 , зала засідань. Порядок денний:
1. Про зміни в складі Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
З Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії стосовно фінан­сово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2014 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження положень про органи управління та контрольні ор­гани Товариства
8. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про обрання виконавчого органу Товариства, затвердження умов ци­вільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладають­ся з їх членами, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, упо­вноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами виконавчого органу Товариства.
10.  Про зміни в складі Наглядової ради Товариства.
11.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до­говорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товари­ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товари­ства.
12.  Про зміни в складі Ревізійної комісії Товариства.
13.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до­говорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товари­ства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товари­ства.
14.  Про схвалення дій Генерального директора та угод, укладених від імені Товариства, у 2014 році.
15.  Про затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за період за 2014 рік.
16.  Про схвалення дій Генерального директора та угод, укладених від імені Товариства у 2015 році.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.
Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ БАЗИС» буде здійснюватись ЗО листопада 2015 року за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «БАЗИС» з 15:00 до 15:45 год. (за Київським часом)._______________________________________
Для реєстрації учасникам чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «БАЗИС» необхідно мати паспорт, а також документи, які підтверджу­ють їх повноваження. Для керівника юридичної особи - акціонера ПАТ «АКБ «БАЗИС» - засвідчені печаткою юридичної особи витяг із статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керів­ника. Для інших представників акціонера - паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосуван­ня на загальних зборах акціонерів ПАТ «АКБ «БАЗИС».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних збо­рах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 00 хвилин 24 листопада 2015 року.
З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з пи­тань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «БА­ЗИС», акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 01 листопада 2015 року до ЗО листопада 2015 року за адресою: 61002 м. Харків, вулиця Сум­ська, 88 у робочі дні тижня з 10:00 до 16:00 години, а в день проведення загальних зборів - ЗО листопада 2015 року - в місці їх проведення з 10:00 до 13:30.
Документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення на під­ставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ПАТ «АКБ «БАЗИС» не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АКБ «БАЗИС» документи (матеріали) надаються акціонеру для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту до 14-00 години.
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами (мате­ріалами) - Генеральний директор ПАТ «АКБ «БАЗИС» Гаєвой Г.І.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада ПАТ «АКБ «БАЗИС»