Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА»
(61105, м. Харків, вул. Ньютона, буд. 3, код за ЄДРПОУ
00481318) повідомляє про скликання позачергових Загальних
зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: 11 грудня 2015 р. об 16.00 год. за адресою: 61105, м. Харків, вул. Ньютона, буд. 3, 3 поверх, актова зала
2.  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: 15.00, закінчення реєстрації: 15.50.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07.12.2015 року (станом на 24 годину).
4.  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
4.1.  Обрання членів лічильної комісії Товариства
4.2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4.3.Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку Товариства попередніх періодів. Прийняття рішення про виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів. Затверджен­ня розміру дивідендів.
5.  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних збо­рів: Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер пови­нен подати письмовий запит на ім’я Голови Правління. Запит має містити: найменування або прізвище, ім’я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час ознайом­лення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства, 3 поверх, юри­дичний відділ, з понеділка по п’ятницю з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Гопта Олена Петрівна, тел.: 766-28-87.
Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціо­нерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Документи повинні надавати можливість однозначно іден­тифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акці­онерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах).
Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних папе­рах з депозитарною установою. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – 02.11.2015 р.
Наглядова рада