Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРА­ЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
(далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 11 грудня 2015 року з 11.00 до 11.45.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 11 грудня 2015 року о 12.00 годині.
Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:
Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала № 1.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбой­ма, 1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо­рах:
перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 07 грудня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про попередні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік;
3. Про визначення основних напрямів діяльності - затвердження бізнес-плана Товариства на 2016 рік.
4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про передачу повноважень лічильної комісії Депозитарній установі. Затвердження умов договору.
6. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товари­ства.
7. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про припинення повноважень Генерального директора Товари­ства.
9. Про обрання Генерального директора Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това­риства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала № 1, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами -Генеральний директор Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
V документ, який ідентифікує особу як акціонера Товариства чи його представника;
V довіреність на право участі та голосування у Зборах (для пред­ставників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (044) 206-72-53.
Генеральний директор Младен Пейковіч