Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, б. 54-А Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ МЕТИЗ ІНВЕСТ» (надалі ПРАТ «ГМІ», або Товариство) повідомляє Вас, що 25 грудня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, б. 28, конференц-зал, відбудуться загальні збори акціоне­рів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 25 грудня 2015 року з 10.30 год. до 10.50 год. за адресою: Укра­їна, м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, б. 28, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21 грудня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера — також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайоми­тися з матеріалами зборів до 24 грудня 2015 року (включно) у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13-00 год. до 14-00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін, б. 28, конференц-зал. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами збо­рів особа — Заступник генерального директора з економіки пані Залітко Лариса Олександрівна
25 грудня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про­ведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.    Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.  Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пере­вірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про ви­плату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10.  Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Ста­туту в новій редакції.
11.  Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність орга­нів управління та контролю Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ГМІ»
(тис. грн.)

Телефон для довідок: (067) 639-60-39.
Примітка:
Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розді­лу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депози­тарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізо­вані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня на­брання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» (дата набрання чинності законом — 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування ра­хунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належ­них йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цін­них паперах.