Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ»
(код ЄДРПОУ: 02972339,
місцезнаходження Товариства: 19400, Черкаська область,
Корсунь-Шевченкiвський район,
м. Корсунь-Шевченківський, вул. 1 Травня, буд. 4.
Повідомляє про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
«25» грудня 2015 року о 14.00 годині
за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська область,
м. Корсунь-Шевченківський, вул. 1 Травня, буд. 4
в приміщенні актового залу Товариства, кімната № 55.
Порядок денний:
1.  Обрання Лічильної комісії.
2.  Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
4.  Затвердження рішення Наглядової ради від 27 листо­пада 2015 р. про надання Товариством майнової поруки за зобов’язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «На­уково-виробниче підприємство «ІКАР» за кредитом у вигляді кре­дитної лінії та надання в іпотеку ПАТ «КБ «Інвестбанк» майна, що належить Товариству на праві власності.
5. Затвердження рішення Наглядової ради від 27 листопада 2015 р. про надання повноважень Голові Правління Биченку С.А. на укладання з ПАТ «КБ «Інвестбанк» від імені Товариства догово­ру іпотеки, додаткових договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, інших договорів.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «25» грудня 2015 року з 12.00 години до 13.50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину «21» грудня 2015 року.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати пас­порт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товари­ства» до дня скликання Загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за місцезнаходженням Товариства: 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. 1 Травня, буд. 4 в приміщенні актового залу кімнаті № 55 у робочі дні з 14.00 год. до 16.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами є Уточкіна Марія Андріївна, тел.: (04735) 2-40-82.
Акціонер до проведення зборів має можливість ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного.
Телефон для довідок: (04735) 2-40-82.