Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

пат «ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»
Повідомлення Загальні збори акціонерів Публічного Акціонерного Товари­ства «Електровимірювач» (код ЄДРПОУ 00226098) відбудуться 29 січня 2016 року об 11-00 за місцезнаходженням акціонерного товариства: 10014, м. Жи­томир, площа Перемоги, 10, зал засідань, другий поверх. Порядок денний зборів:
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та при­пинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення (регламенту) чер­гових Загальних зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господар­ської діяльності Товариства    за 2013-2015 роки.  Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 3. Звіт Наглядової ради това­риства за 2013-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результа­ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2013-2015 роки. Прийнят­тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 5. За­твердження річних звітів та балансів Товариства за 2013-2015 роки. 6. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства 2013-2015) та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік. 7. Про відкликання голови правління (припинення по- вноважень). 8. Про відкликання складу наглядової ради (припинення повнова­жень). 9. Про відкликання складу ревізійної комісії (припинення повноважень). 10. Про затвердження програми розвитку Товариства на 2016 рік. 11. Про зміну юридичної адреси Публічного Акціонерного Товариства «Електровимірювач». 12. Про зміну юридичної адреси Дочірнього підприємства «Квант» ПАТ «Елек­тровимірювач». 13. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Електровимірювач», шляхом викладення його в новій редакції. 14. Про внесення змін до Статуту ДП «Квант» ПАТ «Електровимірювач», шляхом викладення його в новій редакції. 15. Внесення змін до внутрішніх нормативних положень ПАТ «Електровимірю­вач», шляхом затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію в новій редакції. 16. Про обрання членів нагля­дової ради Товариства. 17. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства. 18. Про обрання голови правління Товариства. 19. Визначення способу повідо­млення акціонерів Товариства про прийняті рішення на загальних зборах акці­онерів.
Перелік акціонерів публічного акціонерного товариства «Електровимірю­вач» , які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Електровимірювач» , призначених на 29 січня 2016 року, складається станом на 24 годину «25» січня 2016 року.
Реєстрація учасників буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «Електровимірювач» 29 січня 2016 року з 08:45 до 10:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Електровимірювач»: 10014 м. Жито­мир, площа Перемоги,10, зал засідань, другий поверх. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів—документ, який посвідчує особу і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, а також шляхом отримання їх копій для ознайомлення, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Електровимірювач», шляхом ознайомлення з ними за адре­сою: 10014, м. Житомир, площа Перемоги,10, (2-й поверх приймальна товари­ства) у робочі дні з 14:00 до 15:30. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Електровимірювач» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Електровимірювач» з 8:30 до 10:45. Посадова особа ПАТ «Електровимірювач», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — помічник голови правління - завідуюча канцелярією Куниця Олена Миколаївна, тел. 22-45-38.
Наглядова рада товариства