Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС-СИНЕЛЬНИКОВЕ"
(місцезнаходження: 52523, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Георгіївка, вул. Ватутіна, буд. 53) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Збори відбудуться 25 березня 2016 року о 16 годині 00 хв. за адресою: 52523, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Георпївка, вул. Ватутша, буд. 53, кім.1.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: 21 березня 2016 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2015 році.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення щодо річних дивідендів.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2015 р.
Найменування показника |
Звітний період |
Попередній період |
Усього активів |
9889 |
6006 |
Основні засоби |
4868 |
3907 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
3861 |
1582 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
462 |
451 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
31 |
66 |
Нерозподілений прибуток |
3269 |
1937 |
Власний капітал |
8695 |
5863 |
Статутний капітал |
1120 |
1120 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
1194 |
143 |
Чистий прибуток (збиток) |
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
4480720 |
4480720 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
16 |
15 |
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде проводитися з 15:00 год. до 15:50 год. за місцем проведення зборів. Акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт і належним чином оформлене доручення.
Акціонери Товариства мають можливість під час підготовки до Зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Особисто з документами (матеріалами) з питань порядку денного та можна ознайомитись у робочі дні за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Георгіївка, вул. Ватутіна, буд. 53, кім.1. з 10.00 до 14.00.
Для ознайомлення з документами (матеріалами) акціонеру необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах, а представнику акціонера - документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, посадова особа Товариства - голова правління.
В день проведення Зборів з документами (матеріалами) з питань порядку денного можна ознайомитись у місці проведення Зборів. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (056) 375-10-62.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 52523, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Георгіївка, вул. Ватутіна, буд.
53.
Голова Наглядової ради
|
