Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН»
(далі - Товариство)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціоне­рів Товариства
1.  Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться 14 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, приміщення конференц-залу.
2.  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за­гальних зборах
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 14 березня 2016 року з 9 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за адре­сою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, у приміщенні конференц-залу.
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати доку­мент, що відповідно до законодавства надає право представляти інтереси акціонера на Загальних зборах.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, вста­новленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 00 хвилин 09 березня 2016 року (дата, визначена рішенням На­глядової ради Товариства).
4.  Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з поряд­ком денним
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3.  Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля­ду звіту Правління за 2015 рік.
5.  Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.  Розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2015 році.
8.  Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями То­вариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
9.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
10.  Обрання членів Наглядової ради.
11.  Обрання Голови Наглядової ради.
12.  Припинення повноважень Голови та членів Правління.
13.  Обрання членів Правління.
14.  Обрання Голови правління.
15.  Припинення повноважень Ревізора.
16.  Обрання Ревізора.
17.  Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладати­муться з Головою та членами Наглядової ради, Головою та членами Прав­ління, Ревізором, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів).
18.  Внесення змін до Положення про Наглядову раду. Затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції.
19.  Внесення змін до Положення про Правління. Затвердження Поло­ження про Правління у новій редакції.
20.  Внесення змін до Положення про Ревізора. Затвердження Положен­ня про Ревізора у новій редакції.
21.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
22.  Внесення змін до Статуту. Затвердження Статуту у новій редакції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні та робочий час у приміщен­ні Товариства на 2 поверсі прибудови до нежитлового будинку під літерою «А», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23. А в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Звертатися до Голови Правління Овчинникова Дениса Олексійовича.
Місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23.
Довідки за телефоном: (044) 245-62-17
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн)*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління                                                              Д.О. Овчинников