Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТИЗ»
повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (ідентифікаційний код 05393145, місцезнаходження Товариства: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, проспект Газети «Правда», 20) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дніпрометиз» (далі — ПАТ «Дніпрометиз» або Товариство) відбудуться 25 березня 2016р. о 10.00 годині (за місцевим часом) за адресою: Україна, Дніпропетровська об­ласть, місто Дніпропетровськ, вулиця Краснозаводська, 1 (будівля заводсько­го клубу), поверх 2, конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах — 25 березня 2016 року о 09.00 год., закінчення реєстра­ції — 25 березня 2016 року о 09.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, — 21 березня 2016 року на 24.00 годину. ПОРЯДОК ДЕННИй (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Дні-прометиз».
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпрометиз».
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. При­йняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ре­візійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Дніпрометиз» за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «Дніпрометиз», отриманих за резуль­татами роботи Товариства у 2015 році.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та затвердження його в новій редакції.
10. Делегування повноважень щодо підписання нової редакції Статуту ПАТ «Дніпрометиз» та визначення уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію Статуту в державних органах.
11. Внесення змін до внутрішніх документів ПАТ «Дніпрометиз» та за­твердження їх в новій редакції.
12. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Дніпро-метиз» та затвердження його в новій редакції.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо­ви та членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
14. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово­рів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо­ви та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дніпрометиз», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання догово­рів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
УВАГА!!! Відповідно до абз.2 п.10 ст.42 Закону України «Про депозитар­ну систему» від 06.07.2012 р. № 5178-VI:
«У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання
чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною устано­вою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні па­пери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не вра­ховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента».
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомити­ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням ПАТ «Дніпрометиз» у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 14.00 до 16.00 год., у п'ятницю — з 14.00 до 15.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 20, будівля заводоуправління, 2-й поверх, юридичний відділ, к.209, тел.(056) 376-25-74, 376-26-19. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне­рів з документами, — генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» Якушев Олександр Сергійович. Матеріали для ознайомлення надаються тільки на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера ПАТ «Дніпрометиз». Запит подається на ім'я генерального директора ПАТ «Дніпрометиз» за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи — прізвище, ім'я, по-батькові (за­значаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та кон­тактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної осо­би — повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєст­раційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидента), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, що його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера — юридичної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно чин­ного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпрометиз» (тис. грн.):

З повагою, генеральний директор ПАТ «Дніпрометиз» О.С. Якушев